La Commission de l'alcool et des jeux de l'Ontario a imposé une amende de 170 000 $ à Great Canadian Entertainment à la suite d'un audit de conformité réalisé au Pickering Casino Resort. Le régulateur a fait état d'un suivi insuffisant des clients à risque élevé et d'activités de transactions suspectes non signalées.
Constats de l'audit de conformité
L'examen de la commission a mis en lumière plusieurs lacunes procédurales dans la manière dont l'opérateur suit et évalue les niveaux de risque des clients. Les rapports obligatoires sur les transactions suspectes n'ont pas été soumis dans plusieurs cas documentés, laissant sans enregistrement des indicateurs potentiels de blanchiment d'argent. La réglementation des jeux de l'Ontario exige que les exploitants de casinos maintiennent des systèmes de surveillance actifs et déposent des rapports en temps opportun lorsque des schémas de paris inhabituels ou des comportements financiers atypiques apparaissent.Réponse réglementaire et mesures antérieures
La PDG et registraire de l'AGCO, Karin Schnarr, a déclaré : « L'AGCO exige que les exploitants de casinos adoptent une approche proactive pour identifier et signaler les activités suspectes. » Elle a ajouté que les comportements à risque élevé non surveillés affaiblissent les garanties conçues pour préserver l'intégrité du secteur, et que la commission continuera de faire respecter les normes d'exploitation responsable.Great Canadian Entertainment peut contester l'amende dans un délai de quinze jours en soumettant un appel au Tribunal d'appel des permis. Cette mesure d'application fait suite à un autre problème de conformité traité plus tôt cette année. En juin, le même régulateur avait infligé une amende de 120 000 $ à l'entreprise pour avoir déployé un logiciel de système de jeu non autorisé dans ses établissements en Ontario, une violation qui contournait les contrôles d'intégrité établis.